נושא חוב אבוד, חקירות כלכליות, הונאה ועוקץ
חקירות שברוב המקרים נועדו לאתר את רכושו וכספיו של אדם מסוים ובדרך כלל למטרת עיקולים מצד הנושה ולפני הכרזה על החוב כ- חוב אבוד. ראה מאמר בנושא חוב אבוד
בחקירה זו ובטרם יוכרז החוב כ- חוב אבוד אנו נפעל לאתר:
- את כתובת מגוריו של החייב (שאינה תמיד הכתובת המדווחת במשרד הפנים).
- איתור רכבים בבעלות ומידע לגבי רכבים בשימוש קבוע (כך שבהמשך ניתן יהיה לבצע מעקב להוכחת עשיית מנהג בעלים, הליך שמאפשר לקבל החלטה של הוצל"פ או בית משפט לגבי תפיסת הרכב למרות שהבעלות עליו אינה רשומה על שמו של המשתמש בו).
- מקום עבודה מדווח ו/או מידע לגבי עבודה ללא דיווח לשלטונות המס.
- מקורות הכנסה ושותפות בחברות.
- מידע לגבי כספים המגיעים לבעל חוב מצד ג' עד שיוגדר כבעל חוב אבוד .
- איתור שמות הבנקים והסניפים בהם לחייב יש ו/או היה חשבון.
- איתור נדל"ן בבעלות החייב.
- מידע נוסף שנאסף מחקירות שטח ומשיחות בכיסוי.
- ביצוע פעולות חקירה ואיתור נוספות על פי דרישות הלקוח ובהתאם למקרה.
חקירות 'הרמת מסך'
חקירות שנועדו לקשור את בעלי העסק האמיתיים לעסק קיים ו/או שותפות ו/או עסק שהוסב ו/או פועל תחת שם אחר והכל במטרה להבריח רכוש ולהכביד על אפשרות גביית חוב מצד הנושים.
כיום בית המשפט מקל על הנושים בנושא 'הרמת מסך' ומאפשר להסתפק בטענת חברות זהות או כמעט זהות.
על מנת להרים את חובת נטל ההוכחה בנושא של טענה לחברות זהות ו/או כמעט זהות אנו בודקים את הנקודות הבאות:
1. שתי החברות, החברה החייבת והחברה החדשה, עוסקות באותו תחום עיסוק.
2. הבעלים והמנהלים בשתי החברות הם אותם אנשים.
3. בדיקה באם לחברות אותם הלקוחות.
4. האם שמן של החברות דומה והן פועלות מאותו מקום.
5. בדיקה לגבי הציוד שמשמש את החברות, מקורו, מתי וממי נרכש.
6. בדיקת תאריכים לגבי סיום פעילות החברה החייבת ומועד פתיחת החברה החדשה.
7. בדיקה לגבי העברת רכוש ונכסים בין החברות.
8. חקירות בכיסוי אשר מתועדות בהקלטה, פגישות וביקור פיזי בחברה + הקלטה וצילום של המקום.
9. גיבוש תיק עדויות לצורכי הגשה לערכאות שונות.
משרדנו מלווה ועוזר בכל שלבי הליך הרמת נטל ההוכחה ובהכנת התיק לגביה אפקטיבית.
אין חובה להוכיח התקיימות כל סעיף וסעיף אולם המידע שמתקבל מבדיקות סעיפים אלו יש בו בכדי ללמד ולהתייחס לכל סעיף בנפרד ולבחון אותו לגופו.
חקירות הונאה ועוקץ
מדובר בחקירות קשות ומתוחכמות בהן יש צורך 'לפצח' את שיטת העוקץ, להגיע לנפגעים נוספים, ולאתר את זהות חברי תרגיל העוקץ, מתכנניו ומבצעיו. בחקירה זו מרכיב הזמן הוא חשוב ביותר.
הרחבה אודות סוג חקירה זו ניתן ללמוד מקריאת מאמרי אודות תרגיל עוקץ
בסיום החקירות הכלכליות שאנו עורכים אנו מגישים דו"ח אותו ניתן להגיש לשלטונות המס לגבי הניסיון שנעשה לגביית החוב ולמטרת זיכוי מס.
חקירות בתחום הצוואות – ירושות
משרדנו מטפל בתחום חקירות ירושה וצוואות מזה מספר שנים. חקירות בתחום זה הינן מורכבות בעיקר משום הכרת דרישות החוק והשינויים שחלו בו, אך גם בשל רגישות הנושא. בחקירות מתחום זה יש לבדוק באם צוואה אכן נעשתה על פי דרישות החוק על כל סעיפיו, או שניתן 'לתקוף' אותה.
אנו בודקים ומשווים צוואות קודמות, בודקים היכן נערכה הצוואה, בנוכחות מי ומי היו העדים לחתימה, חוקרים את העדים לחתימה, מבצעים חקירות בשטח בקרב מקורבים למצווה – מוריש, עורכים בדיקות והשוואות גרפולוגיות של החתימות, בעזרת מומחים, אוספים ממצאים לגבי מצב רפואי בסמוך לחתימה על הצוואה. ועורכים חקירת פרופיל אודות היורשים שלתחושת מזמין החקירה ביצעו מחטף.
משרדנו אמון על ביצוע מכלול פעולות החקירה הנדרשות (כולל אלו העדינות והרגישות) על הצד הטוב ביותר באופן דיסקרטי ותוך שמירה על כבודם וזכויותיהם הן של הלקוח והן של הנחקרים.
החקירות מוקלטות ומתועדות וממצאי החקירה מועברים ללקוח בדו"ח מסודר ומפורט אותו ניתן להציג גם בפני בית המשפט.