לידיעתכם, התכנים באתר זה הנם מקוריים ונכתבו באופן אישי ע"י שמשון גולדנברג בעצמו.

להבדיל מהרבה אחרים, אנו לא מעתיקים תכנים ולא משלמים לכותבי תוכן ומאמרים חיצוניים !

ביקורת חקירתית באה לגלות מידע נסתר שעקבותיו טושטשו

ביקורת חקירתית משמעותה חקירה מתחום החשבונאות שעיקרה מניעת הונאה, איתור מעשיי מרמה, כימות היקף ההונאה ובדיקת חריגות כספיות.
החקירה באה לגלות מידע נסתר ו/או מידע שעקבותיו טושטשו, בין שמדובר בכספים ובין שבנכסים אחרים וציוד.
הדבר נכון בין שבהונאות מחשב ובין שברישומים בכתב.

ביקורת חקירתית באה לתת מענה ולשרת חברות ומפעלים גדולים, גופים ומוסדות עסקיים, מועצות ורשויות מקומיות, קיבוצים, מושבים, אגודות, עמותות, מלכ"רים וכל גורם או גוף שחשוף למעילה והונאה.

בחקירה מסוגה של זו, המשרד פועל בשיתוף פעולה מלא עם משרדי רואה חשבון מהגדולים והמובילים בארץ, אנשי מחשב ועורכי דין שנותנים ליווי צמוד לכל אורך הדרך ומהלכי החקירה השונים.
 
במהלך ביקורת חקירתית, פועל המשרד במספר מישורים על מנת לתת מענה ליעדי החקירה השונים והמפורטים להלן:

איתור החשודים מבפנים והמעורבים החיצוניים.
התחקות אחר השיטה.

זיהוי הנזקים                                                               .
התחקות אחר הפעולות החשבונאיות.
בדיקת היקף וכימות הנזק.                                
עריכה של ביקורת חשבונאית לקבלת אומדנים.
פעילות למניעת הישנות מקרים עתידיים.

בהמשך ישיר לפעילות יבצע המשרד חקירות סמויות וגלויות, הן בתחום החקירות הכלכליות אודות המעורבים והן חקירות פרונטאליות וגביית עדויות בכתב.
במידת הצורך יפעל המשרד להגשת תלונות במשטרה וילווה את הלקוח עד לסיום כל ההליכים.

ייעודים נוספים לביקורת חקירתית

עריכת סקר סיכונים ואיתור נקודות תורפה, כשלים.
הכנת מערך בקרה פנימית לאכיפה והטמעת נהלים.
אומדן היקף הנזקים המצטברים והעתידיים כתוצאה מהונאה ותרמית.

ואולי החשוב מכל, חשיפה, אימות / אישוש של חשדות.

תחומי פעילות נושקים

חקירה להרמת מסך, לפי סעיף 6 לחוק החברות התשנ"ט - 1999
עריכת סקר סיכונים ובחינת פוליסות ביטוח.
ייעוץ מקצועי פרטני.
חקירות בתחום הברחת רכוש ועשיית מנהג בעלים.
חקירת אמינות כלכלית.
ניתוח הפעילות העסקית, בחינת סיכונים והמלצות פרקטיות לצמצומן ו/או מניעתן.

כל חקירה מתחום זה, כמו גם אחרות, מגובה בדו"ח של משרד החקירות וחוות דעת של מומחים שפעלו מטעמנו בתיק.
במידת הצורך, אנו והמומחים שפעלו בתיק, מגיעים למתן עדות בבית המשפט, כעדים מומחים.

זכרו, בחקירה מסוגה של זו מרכיב הזמן חשוב מאין כמוהו
 

ניתן לפנות אלינו גם בדואר אלקטרוני, דרך דף צור קשר ואנו נחזור אליכם.

לידיעתכם, ניתן לבצע דרכנו ו / או להזמין     בדיקה לגילוי שימוש בסמים    להזמנות ובירור פרטים   צור קשר